El 25 de junio de 2020, en Cubalite publicamos el texto Trust Investing en Cuba ¿la gran estafa?, donde hablamos del sospechoso esquema de negocios de esa empresa, gestora de criptomonedas, que pedía dinero a sus inversores y prometía devolverles ganancias exorbitantes en un corto período de tiempo.
Tras un análisis exhaustivo, las conclusiones de nuestro trabajo indicaban que Trust Investing no hacía demasiado honor a su nombre (en inglés, trust significa confianza), al mostrar demasiadas lagunas en su forma de operar, que guardaba muchísimas similitudes con un Esquema de Ponzi, más conocido como estafa piramidal.
Trust Investing gestionaba criptomonedas a través de un broker o intermediario que se encarga de hacer las transacciones y cobraba un porciento por encargarse del proceso.
En su página web —ahora deshabilidada— nunca declararon qué tipo de broker usaban ni de qué organización formaban parte y, en cambio, sí se sabía que no necesitaban licencia para operar, pues, según ellos mismos decían, no operaban en el mercado de valores de ningún país.
Su sistema de negocios tampoco lucía demasiado creíble. Sus diferentes paquetes incluían desde depósitos mínimos de 15 USD (Cuenta Start) hasta máximos de 100 mil (Cuenta Eleven Stars). Luego del desembolso inicial, prometían beneficios de aproximadamente un 20% mensual, lo cual se traduce en un 200% en un período de 10 meses. Y todo eso sin que los clientes tengan que hacer absolutamente ¡nada! En resumen, su modelo consistía en, palabras más o menos, que le dieras tu dinero a personas que no conoces y confiaras en que ellas lo multiplicarían para ti.
Luego del revuelo que causó aquella publicación, llovieron los comentarios en contra de Trust Investing y, cómo no, muchos a favor, provenientes de personas que, al parecer, sí habían obtenido resultados positivos de su vínculo con esta compañía fundada en 2019.
Fuentes como la firma de análisis de actividad fraudulenta, Tulip Research y el sitio web Rankia, señalaron varios elementos que indicaban que Trust Investing estaría usando la vieja artimaña inventada por Carlo Ponzi y llevada al extremo por otro mentiroso como Bernie Madoff.
Por si fuera poco, apareció evidencia de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España y la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá habían emitido en 2020 sendos comunicados para especificar que la empresa no tenía licencia para operar en esos países.
Al año siguiente de aquello, la vida dio la razón a todos los que dudamos —con muchas pruebas y cero dudas— de Trust Investing, cuyos dueños, los brasileños Diego Chaves, Cláudio Barbosa y Fabiano Lorite de Lima, aseguraban tener delegaciones en países como España, Cuba, Brasil, Inglaterra, Italia, México y Estados Unidos.
La burbuja explotó en abril de 2020, cuando Ruslán Concepción, líder de Trust Investing en Cuba, fue detenido en el aeropuerto internacional José Martí mientras intentaba viajar a Rusia para visitar a sus familiares.
Concepción, entonces de 28 años de edad, es un ingeniero industrial de formación que fue arrestado por sospechas de actividad económica ilícita, vinculadas con la empresa de la cual era principal figura en la Isla.
Poco después de los arrestos de Concepción y otros socios de Trust Investing, el Banco Central de Cuba señaló en un comunicado que el Gobierno cubano “no promueve ni aprueba el funcionamiento de este tipo de empresas” y que “ninguna de ellas cuenta con licencia para operar dentro del territorio nacional”.
De este lado del mar, Ruslán fue liberado en septiembre de 2021 junto a varios de sus asociados de la provincia de Las Tunas.
Trust Investing llegó a tener más de 400 mil cubanos involucrados. En un reportaje del sitio Fonoma, aparecen testimonios de varios de ellos, quienes confiaron en las promesas vacías de sus gestores y terminaron perdiendo su dinero.
“Gestores de Trust Investing contactaron a mi novio y lo convencieron para que invirtiera en sus negocios. En una semana le devolvieron parte del dinero y le prometieron que ganaría más si invitaba a otras personas. Entonces, entramos mi cuñada y yo. Pasó el tiempo y jamás ninguno recibió ganancias”, contó una mujer llamada Laura, quien explicó, además, que estuvo a punto de arrastrar a más personas a este bucle infinito, y solo se detuvo gracias a la intervención de unos amigos que sí conocían del tema.
Por su parte, Rafael, otro “inversor”, relató cómo había entrado en un grupo de WhatsApp donde varios acólitos hablaban de cómo habían incrementado sus ganancias rápidamente gracias a la empresa. Asimismo, contó cómo usaban la maniobra de mostrarles una falsa conferencia online de Diego Chaves, un brasileño residente en España y el CEO de Trust Investing, para convencerlos a él y a más personas de meter su dinero en ese emprendimiento.
En octubre de 2022, la policía federal desplegó la operación “La casa de papel” y detuvo a los líderes Diego Chaves, Fabiano Lorite y al empresario Patrick Abrahão, aunque Cláudio Barbosa no logró ser atrapado en ese momento. No obstante, ya Trust Investing era historia.
Pasado todo este tiempo, ¿qué ha sido de Ruslán Concepción?
Según su página de Facebook, cuya primera publicación data del 25 de julio de 2022, Concepción vive en Miami y allí se dedica, obviamente, al trading (la compra y venta activa de activos financieros —como acciones, divisas, criptomonedas o materias primas— en los mercados con el objetivo de obtener ganancias a corto plazo aprovechando las fluctuaciones de los precios).
Desde ese perfil se dedica a asesorar, dar tips y replicar sus experiencias en el mundo de la compra y venta de instrumentos financieros.
Sí se ha mostrado más activo en Instagram, donde su página iduxpro, en la cual se presenta a sí mismo como “Trader de Futuros Bitcoin & Nasdaq / Rentable en Capital Propio / Retirando en Cuentas de Fondeo”. Allí comparte eventos de índole personal y también habla de su trabajo como trader y emprendedor en la Florida.
El 22 de julio de 2024 publicó: “Fallar es una parte esencial del viaje hacia el éxito como trader. Cada error es una piedra en el camino, al aprender de ellos pavimentamos nuestra ruta”.
Por lo que se puede leerse entre líneas en sus publicaciones, Ruslán intenta mantener una imagen de persona de éxito que ha encontrado una vía para ganar dinero desde la comodidad de su hogar. Los resultados que ha obtenido en su nueva vida fuera del país no quedan del todo claros, pero al menos parece enfocado en mostrar una nueva versión de sí mismo, una que no pide abiertamente inversiones a desconocidos para sostener un negocio de estafas internacionales.
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